Rozwijaj spokojnie swój biznes,

my zajmiemy się obowiązkami względem GIIF

Jesteś przedsiębiorcą lub zarządzasz firmą?

Dowiedz się, czy Twoja działalność podlega pod nową ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i wspieraniu terroryzmu.

Jeśli tak, skorzystaj z naszego rozwiązania AML

Dajemy Ci pełen pakiet korzyści: szkolenia, oprogramowanie, procedury oraz certyfikaty..

Mam już różne narzędzia, po co mi kolejne?

Jeśli Twoja firma należy do grupy tzw. Instytucji Obowiązanych, musi spełniać wymogi ustawy. Dodatkowo otrzymasz narzędzie do oceny ryzyka swoich klientów i kontrahentów, dzięki czemu sam unikniesz problemów

AML, GIIF, PEP. Znasz te skróty?

Nic nie szkodzi jeśli nie. My je znamy i możesz na tym skorzystać. Nasi eksperci zadbają o to, żeby Twoja działalność była zgodna z prawem. Ty możesz w tym czasie zadbać o to co najważniejsze - rozwój swojej firmy

Nie wiesz czy Twoja firma jest Instytucją Obowiązaną?

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ang. Anti Money Laundering) może dotyczyć też Ciebie. Sprawdź to teraz za darmo.

Zobacz co zmieniła nowa ustawa

Nowa ustawa wprowadziła szereg zmian do tej obowiązującej od 26 listopada 2000 roku. Zebraliśmy wszystkie zmiany w przystępinej formie w jednym miejscu.

Dajemy Ci pakiet sprytnych rozwiązań

Nowa ustawa wymusza na Instytucjach Obowiązanych wdrożenie odpowiednich procedur i przeszkolenie pracowników. Decydując się na nasze rozwiązanie AML otrzymasz to wszystko.

Zobacz co daje Ci korzystanie z naszego oprogramowania

Główne funkcjonalności Systemu AML

Raporty do GIIF

Wszystkie transakcje są analizowane pod kątem odpowiednich parametrów. Następnie wybrane transakcje są raportowane do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej). Wszystkie raporty są zgodne z aktualnymi wymaganiami prawnymi.

Ocena ryzyka podmiotu

System automatycznie analizuje kontrahentów pod kątem wiarygodności. Możesz również przeprowadzić analizę na rządanie i sprawdzić samodzielnie wiarygodność kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy.

Pełna weryfikacja

Mechanizmy Systemu AML umożliwiają szybką weryfikację transakcji i kontrahentów pod kątem obecności na listach sankcyjnych. Dzięki temu podejrzane transakcje można automatycznie blokować.

Monitorowanie transakcji

Mechanizmy AML na bieżąco monitorują transakcje i wychwytują te nietypowe z nastawieniem na transakcje ponadprogowe, powiązane lub podejrzane.

System AML sprawie, że w prosty i przyjazny sposób poradzisz sobie z obowiązkami wobec GIIF

Unikniesz wysokich kar

Spełnisz wszystkie ustawowe obowiązki, a Twoja firma i Ty będziecie zabezpieczeni przed karami

Zaoszczędzisz czas

Obowiązki związane z AML są skomplikowane, a wypełnianie ich ze smartAML jest proste

Zawsze pod ręką

Nie musisz się martwić o kwestie techniczne - potrzebujesz tylko przeglądarki internetowej

Bezpieczeństwo

Twoje dane są bezpieczne w chmurze Microsoft Azure

Z Systemu AML korzysta Poczta Polska - największa Instytucja Obowiązana w Polsce. System AML POSTDATY obsługuje ponad 8 000 placówek oraz ponad 1 000 000 transakcji finansowych dziennie.

WSZYSTKIE OFEROWANE PRZEZ NAS ROZWIĄZANIA

Poczta+

Centralny system obsługi placówek pocztowych

System AML

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

PiRS

Planowanie i Realizacja Sprzedaży

Poczta 2000

Główny system sprzedażowy Poczty Polskiej

CKP

Centralna Komórka Przelewów

MRUm+

Centralny system obsługi rozliczeń

MAT

Moduł Agregacji Transakcji

HANDEL

Moduł obsługi procesów Magazynowych i Handlowych

MRP

Moduł Rozliczania Pobrań

TRESUS

System zarządzania płynnością finansową

BUSINESS INTELLIGENCE

Kompleksowy system raportowy

PROMIS

Hurtownia danych wspierająca podejmowanie decyzji biznesowych